PÖYTÄKIRJAMALLI VARSINAISIA YHTIÖKOKOUKSIA VARTEN
Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keskuskauppakamarin listayhtiöiden neuvottelukunta on laatinut oheisen varsinaisten yhtiökokousten pöytäkirjaa koskevan mallin suomalaisten pörssiyhtiöiden käytettäväksi näiden julkaistessa pöytäkirjan varsinaisen yhtiökokouksen osalta.
Pöytäkirjamallin tavoitteena on yhtenäistää markkinakäytäntöä pörssiyhtiöiden yhtiökokousten osalta. Yhtenäisen esittämistavan uskotaan lisäävän sijoittajien ymmärrystä suomalaisten yhtiökokouskäytäntöjen osalta ja siten lisäävän kokouksen jälkeen osakkeenomistajien ymmärrystä kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelystä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan tiedonsaantia helpottaa, mikäli asiat on pöytäkirjassa esitetty samaa rakennetta noudattaen kuin kutsussa ja mahdollisessa erillisessä asialistassa.
Tässä varsinaisia yhtiökokouksia koskevassa pöytäkirjamallissa on otettu huomioon osakeyhtiölain ja muun sovellettavan sääntelyn lisäksi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin vaatimukset sekä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien osalta tavanomaisesti saadut ohjeet.
Tämä malli on tarkoitettu pelkästään ohjeeksi, jonka käyttäminen edellyttää lain, yhtiöjärjestyksen ja muiden soveltuvien säännösten tarkistamista. Mallin käyttäminen sellaisenaan ei takaa, että pöytäkirja täyttää lain, yhtiöjärjestyksen ja muiden sovellettavien säännösten määräykset. Jokainen mallia yhtiökokouskutsun pohjana käyttävä on vastuussa omasta pöytäkirjastaan ja sen lain-, yhtiöjärjestyksen ja muiden sääntöjen mukaisuudesta.
Yhtiökokouspöytäkirjamalli 2011